MÔ HÌNH LỪA ĐẢO VÀ RỦI RO KHI CHƠI FOREX VÀ COIN

1./ Forex – kênh đầu tư trái phép nhiều rủi ro

Dù chưa được cấp phép, nhưng vẫn có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối (Foreign Exchange – Forex) đang hoạt động tại Việt Nam với hàng nghìn nhà đầu tư tham gia và số tiền lên tới nhiều triệu USD. Đáng lo ngại, công tác điều tra của lực lượng công an cho thấy, hơn 95% trong số này là các sàn giao dịch biến tướng, được lập nên nhằm mục đích lừa đảo, áp dụng mô hình đa cấp để kêu gọi huy động vốn bất hợp pháp rồi chiếm đoạt.
Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”. Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

2./ Cách nhận biết dự án coin lừa đảo

Mô hình Ponzi Mô hình Ponzi hay còn được gọi là mô hình đa cấp kim tự tháp trong thị trường tiền điện tử. Tính chất của mô hình này chính là sử dụng tiền đầu tư của người tham gia sau để trả cho những người tham gia trước. Chính vì vậy chúng sẽ có một đội ngũ thực hiện các chiêu trò lôi kéo càng có nhiều người đầu tư càng tốt.
Trang web mạo danh Dự án coin lừa đảo thường được thực hiện bằng hình thức xây dựng một trang web mạo danh tích hợp các tính năng gần giống như các nhà môi giới thực thụ. Chính vì tính chuyên nghiệp này mà rất nhiều nhà giao dịch đã bị lừa và rót vốn đầu tư vào đây.